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El secreto bancario
Estados Unidos, la OCDE y la Unión Europea están presionando para levantar el secreto bancario de determinados países que impide la evasión fiscal. Éstos se oponen en mayor o menor medida. La Presidencia checa les apoya.
Suiza está bajo la presión internacional para levantar el secreto bancario.
El país se ha debido dar los nombres de 300 personas a las que el fisco estadounidense perseguía por delitos fiscales. Estados Unidos había amenazado con llevar al país a los tribunales americanos. Parece que el banco suizo más grande ha animado a los clientes de ese país a defraudar al fisco $780 millones (€624 millones).
La política gubernamental sobre el secreto bancario se ha ido relajando en los últimos tiempos. Hay acuerdos sobre cooperación con Estados Unidos y con la Unión Europea en delitos de evasión fiscal. Pero Suiza sólo coopera si hay falsificación documental, no si meramente se esconde el dinero. En Suiza ese delito es parecido al de una multa de tráfico, con lo que la mayoría de los defraudadores están a salvo.
Nadie sabe cúanto dinero puede haber en las cuentas suizas.
Suiza ha suscrito tratados sobre impuestos con más de 70 países. Su reforma debe pasar por el Parlamento y quizá, ser consultado en un referendum.
Las listas de la OCDE
La OCDE está presionando para que no existan paraísos fiscales. Tiene una lista negra que incluye Andorra, Monaco y Liechtenstein. La cumbre del G20 ha promovido su desaparición. Ninguno de estos países tiene voz en ese foro.
Después de la publicación de las listas blancas y grisis de la OCDE parece que la presión diplomática ha evitado a casi todos los lugares donde se guarda dinero opaco figurar en la lista negra. Ello no significa que hayan desaparecido los paraísos fiscales. La reciente tensión entre Italiay Suiza es una buena muestra de ello.
FUENTES
- Von Rohr, M. Switzerland To Loosen Bank Secrecy en IHT
- SIMONIAN, H. Swiss warn lifting secrecy ‘will take time’ en Financial Times (16 de Marzo, 2009)
- Three EU countries side with Swiss on bank secret, en EuroActiv (17 de marzo, 2009)
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OECD welcomes changes to banking secrecy rules, en EurActiv (17 de marzo, 2009)
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NEUBACHER, A. Why the Fight against Tax Havens Is a Sham, en Spiegel Intenational Online (14 de Abril, 2009
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Italia ajusta las cuentas con Suiza, en la Stampa (12 de Noviembre, 2009). Recogido por Presseurope.
